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中航善达股份有限公司公告(系列)
来源:http://unleashyourinfinity.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-04-01 21:41
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航善达股份有限公司董事会2019年3月22日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第三十九次会议通知。会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开,应参加

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航善达股份有限公司董事会2019年3月22日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第三十九次会议通知。会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  (一)审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司与成都城投置地(集团)有限公司设立合资公司(名称暂定为四川城投航睿物业管理有限公司,以工商登记核准名为准),负责对成都城投置地(集团)有限公司所开发的地产项目提供物业管理服务,并适时根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币600万元整,其中中航物业管理有限公司出资306万元,占51%股权;成都城投置地(集团)有限公司出资294万元,占49%股权。各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

  本次交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的公告》(公告编号:2019-24)。

  (二)审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

  根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2019年4月22日召开公司2018年度股东大会。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-25)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:2019年3月29日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  于股权登记日2019年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》时,关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司及其一致行动人需回避表决。本议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关董事会决议公告(公告编号:2019-15)、《关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告》(公告编号:2019-17)。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

  8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

  9、审议《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》;

  说明:(1)本次股东大会审议的第1至6、8至10项议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过;第2、3、7项议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体情况详见公司于2019年3月13日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会和监事会决议公告(公告编号:2019-15、2019-21)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-16)、《关于与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告》(公告编号:2019-17),以及刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》、《公司三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关文件。

  (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  (4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2019年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度独立董事述职报告》。

  法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

  个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航善达股份有限公司2018年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

  注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“”,做出投票表示。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年3月29日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)与成都城投置地(集团)有限公司(以下简称“城投置地”)设立合资公司(名称暂定为四川城投航睿物业管理有限公司,以工商登记核准名为准),负责对城投置地所开发的地产项目提供物业管理服务,并适时根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币600万元整,国务院办公厅关于印发推行行政执,其中中航物业出资306万元,占51%股权;城投置地出资294万元,占49%股权。各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

  本次交易不构成公司关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成公司重大资产重组。

  1、中航物业成立于1992年3月25日,注册资本为人民币5,000万元,法定代表人为石正林,注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦A座801,经营范围:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);保安服务;供暖供热。

  1、城投置地成立于2017年11月16日,注册资本为人民币300,000万元,法定代表人为张达杰,注册地址为成都市金牛区金周路589号,经营范围:房地产开发经营,土地整理及配套市政基础设施建设,投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);物业管理;建材、建筑机械的批发、零售,室内装饰及建筑工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、股权结构:成都市国有资产监督管理委员会的全资子公司成都城建投资管理集团有限责任公司持有其100%股份。

  三、投资标的基本情况(一)投资标的:合资公司名称暂定“四川城投航睿物业管理有限公司”,以工商登记核准名为准。

  (二)注册资本及股权结构:合资公司注册资本为人民币600万元整,其中中航物业出资306万元,占51%股权;城投置地出资294万元,占49%股权。

  (三)出资方式:各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

  (四)经营范围(以工商行政机关的登记核定为准):物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);保安服务;供暖供热。

  (1)合资公司设立股东会,是公司最高决策机构,股东会的表决须双方股东一致同意。

  (2)合资公司设立董事会,由五名董事组成,其中两名由城投置地委派、两名由中航物业委派,职工董事一名(中航物业推荐员工)。董事长由城投置地派出董事担任,副董事长由中航物业派出董事担任。董事任期三年,连选可以连任。董事会决议的表决,需经过双方股东协商一致。

  (4)合资公司设总经理,由中航物业推荐并经董事会聘任;城投置地推荐1名财务负责人并经董事会聘任,其他管理人员由合资公司总经理聘任。

  合资公司成立后,五年内累计未达到盈亏平衡,双方均可提出终止合作,按照协议约定处理。任意一方要求终止合同的,应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。一方股东要求终止合作,可根据实际情况将其持有目标公司的股权按国资监管有关规定和程序审计评估后在产权产易所公开挂牌转让,另一方股东在同等条件下有优先受让权,如未参与竞买,也无其他第三人参与竞价的,则视为双方股东均同意解散及注销目标公司。

  合资公司作为独立的公司主体承接相关物业,业务不因合资公司股权的变更或股东变更而变更,主要仍依据合资公司签署的物业管理合同。合资公司一方退出涉及到人员变动的,由合资公司按照国家劳动法予以补偿。

  中航物业与城投置地合资设立公司,将依托中航物业领先的物业管理能力和城投置地的项目资源优势,开展物业管理业务及其延伸的各项服务。合资公司的成功运作将为中航物业提供新的利润增长点,促进中航物业业务的快速发展。

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